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• 发布时间：2023-03-27 04:21:26
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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ✿、准确和完整ღ★★ღ✿，没有虚假记载ღ★★ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★ღ✿。

　　网络投票时间ღ★★ღ✿：2023年3月16日ღ★★ღ✿。其中ღ★★ღ✿，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年3月16日上午9:15-9:25ღ★★ღ✿、9:30-11:30和下午13:00-15:00ღ★★ღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年3月16日9:15至2023年3月16日15:00的任意时间ღ★★ღ✿。

　　5ღ★★ღ✿、会议召开方式ღ★★ღ✿：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式ღ★★ღ✿。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ★★ღ✿，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权ღ★★ღ✿。

　　8ღ★★ღ✿、本次股东大会由董事会提议召开ღ★★ღ✿，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定ღ★★ღ✿。

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表17人ღ★★ღ✿，代表股份430,297,717股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份的48.7182％ღ★★ღ✿。其中ღ★★ღ✿：参加现场会议的股东及授权代表3人ღ★★ღ✿，代表股份428,969,817股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份48.5678%ღ★★ღ✿；通过网络投票的股东14人ღ★★ღ✿，代表股份1,327,900股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份的0.1503％ღ★★ღ✿。

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表14人ღ★★ღ✿，代表股份1,327,900股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份的0.1503％ღ★★ღ✿。其中ღ★★ღ✿：参加现场会议的中小股东及授权代表0人ღ★★ღ✿，代表股份0股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份的0％ღ★★ღ✿。通过网络投票的股东14人ღ★★ღ✿，代表股份1,327,900股ღ★★ღ✿，占上市公司总股份的0.1503％ღ★★ღ✿。

　　3ღ★★ღ✿、结论性意见ღ★★ღ✿：华软科技本次股东大会的召集和召开程序ღ★★ღ✿、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜ღ★★ღ✿，均符合中国法律ღ★★ღ✿、法规及《公司章程》的有关规定ღ★★ღ✿；本次股东大会通过的有关决议合法有效ღ★★ღ✿。

　　2ღ★★ღ✿、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》ღ★★ღ✿。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月16日以传真ღ★★ღ✿、专人送达ღ★★ღ✿、邮件等方式发出ღ★★ღ✿，全体董事一致同意豁免5日前通知ღ★★ღ✿，会议于2023年3月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开ღ★★ღ✿。会议应到董事6名ღ★★ღ✿，实到董事6名ღ★★ღ✿。公司部分监事及高管人员列席了会议ღ★★ღ✿。会议由翟辉董事长主持ღ★★ღ✿。本次会议的召集ღ★★ღ✿、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定ღ★★ღ✿。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决ღ★★ღ✿，通过以下决议ღ★★ღ✿：

　　经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过ღ★★ღ✿，同意补选田玉昆先生为第六届董事会非独立董事候选人ღ★★ღ✿，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止ღ★★ღ✿。独立董事对该事项发表了同意的独立意见ღ★★ღ✿。本事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★ღ✿。

　　国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（）的《关于补选公司董事的公告》（2023-016）ღ★★ღ✿。

　　二ღ★★ღ✿、会议以6票同意ღ★★ღ✿，0票反对ღ★★ღ✿，0票弃权ღ★★ღ✿，审议并通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（2023-017）dabomeiღ★★ღ✿。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月16日向全体监事发出ღ★★ღ✿，会议于2023年3月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开ღ★★ღ✿。经全体监事一致同意ღ★★ღ✿，豁免本次会议通知时限要求ღ★★ღ✿。会议应到监事3名ღ★★ღ✿，实到监事3名ღ★★ღ✿。本次会议的召集ღ★★ღ✿、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定ღ★★ღ✿。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决ღ★★ღ✿，通过以下决议ღ★★ღ✿：

　　经与会全体监事投票表决ღ★★ღ✿，同意选举李占童先生（简历见附件）为公司第六届监事会新任主席ღ★★ღ✿，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止ღ★★ღ✿。

　　李占童ღ★★ღ✿，男ღ★★ღ✿，1994年出生ღ★★ღ✿，无境外永久居留权ღ★★ღ✿，本科学历ღ★★ღ✿。2013年起ღ★★ღ✿，历任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳ღ★★ღ✿、成本应收会计及总账会计ღ★★ღ✿，北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表ღ★★ღ✿，北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计ღ★★ღ✿，北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计ღ★★ღ✿，北京海开房地产集团有限责任公司出纳ღ★★ღ✿、项目公司会计ღ★★ღ✿。现任天津中晶建筑材料有限公司财务管理中心副总监ღ★★ღ✿，八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监ღ★★ღ✿。

　　李占童先生未持有公司股票ღ★★ღ✿，为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监ღ★★ღ✿，八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技集团有限公司唯一股东ღ★★ღ✿，八大处科技与舞福科技为一致行动人ღ★★ღ✿。李占童先生与八大处科技ღ★★ღ✿、舞福科技存在关联关系ღ★★ღ✿，与公司其他董事ღ★★ღ✿、监事ღ★★ღ✿、高级管理人员ღ★★ღ✿、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系ღ★★ღ✿。其不存在以下情形ღ★★ღ✿：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚ღ★★ღ✿，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★★ღ✿，尚未有明确结论ღ★★ღ✿；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人ღ★★ღ✿；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事ღ★★ღ✿、监事的情形ღ★★ღ✿；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形dabomeiღ★★ღ✿。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ★★ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ✿、准确和完整ღ★★ღ✿，没有虚假记载ღ★★ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★ღ✿。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第六届董事会第九次会议ღ★★ღ✿，审议通过了《关于补选公司董事的议案》ღ★★ღ✿。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过ღ★★ღ✿，同意补选田玉昆先生（简历见附件）为第六届董事会非独立董事候选人ღ★★ღ✿，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止ღ★★ღ✿。本事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★ღ✿，如经公司股东大会同意选举为董事后ღ★★ღ✿，田玉昆先生将担任公司董事ღ★★ღ✿、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员ღ★★ღ✿。

　　本次补选非独立董事后ღ★★ღ✿，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一ღ★★ღ✿。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见ღ★★ღ✿。

　　田玉昆ღ★★ღ✿，男ღ★★ღ✿，1986 年出生ღ★★ღ✿，中国国籍ღ★★ღ✿，无境外永久居留权ღ★★ღ✿，本科学历ღ★★ღ✿。曾任北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理ღ★★ღ✿、八大处控股集团有限公司企业管理部经理ღ★★ღ✿、金陵华软科技股份有限公司监事会主席等ღ★★ღ✿。现任天津中晶建筑材料有限公司董事ღ★★ღ✿、中晶国瑞（天津）建设发展集团有限公司董事ღ★★ღ✿、天津中晶建材销售有限公司执行董事ღ★★ღ✿、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事ღ★★ღ✿、八大处科技集团有限公司董事兼总经理助理ღ★★ღ✿、舞福科技集团有限公司监事ღ★★ღ✿。

　　田玉昆先生未持有公司股票ღ★★ღ✿，为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事ღ★★ღ✿、公司控股股东舞福科技集团有限公司监事ღ★★ღ✿，八大处科技为舞福科技唯一股东ღ★★ღ✿，八大处科技与舞福科技为一致行动人ღ★★ღ✿。田玉昆先生与八大处科技新利体育ღ★★ღ✿、舞福科技存在关联关系ღ★★ღ✿。田玉昆先生与公司其他董事dabomeiღ★★ღ✿、监事ღ★★ღ✿、高级管理人员ღ★★ღ✿、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系ღ★★ღ✿。其不存在以下情形ღ★★ღ✿：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚ღ★★ღ✿，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★★ღ✿，尚未有明确结论ღ★★ღ✿；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人ღ★★ღ✿；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事ღ★★ღ✿、监事的情形ღ★★ღ✿；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形ღ★★ღ✿。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ★★ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ✿、准确和完整ღ★★ღ✿，没有虚假记载ღ★★ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ✿。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定ღ★★ღ✿，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2023年4月3日召开公司2023年第二次临时股东大会ღ★★ღ✿，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式ღ★★ღ✿。现将本次会议有关事项通知如下ღ★★ღ✿：

　　3ღ★★ღ✿、会议召开的合法合规性说明ღ★★ღ✿：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律ღ★★ღ✿、法规ღ★★ღ✿、规则以及《公司章程》的规定ღ★★ღ✿。

　　网络投票时间ღ★★ღ✿：2023年4月3日ღ★★ღ✿，其中ღ★★ღ✿，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月3日上午9:15-9:25新利体育ღ★★ღ✿、9:30-11:30和下午13:00-15:00ღ★★ღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月3日9:15至2023年4月3日15:00的任意时间ღ★★ღ✿。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ★★ღ✿，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权新利体育ღ★★ღ✿。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式ღ★★ღ✿，同一表决权出现重复投票表决的ღ★★ღ✿，以第一次投票表决结果为准新利体育ღ★★ღ✿。

　　（1）截至2023年3月28日下午15:00深圳证券交易所交易结束时ღ★★ღ✿，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会ღ★★ღ✿，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★★ღ✿，该代理人不必是本公司股东ღ★★ღ✿。

　　以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过ღ★★ღ✿，具体内容详见2023年3月17日公司于巨潮资讯网（）发布的《第六届董事会第九次会议决议的公告》等有关公告ღ★★ღ✿。上述事项提交股东大会审议的程序合法dabomeiღ★★ღ✿、资料完备ღ★★ღ✿。

　　以上议案属于普通决议议案dabomeiღ★★ღ✿，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过ღ★★ღ✿。本次会议选举一名董事ღ★★ღ✿，不适用累积投票制ღ★★ღ✿。上述议案将对中小投资者（即除公司董事ღ★★ღ✿、高管ღ★★ღ✿、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露ღ★★ღ✿。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记ღ★★ღ✿；委托代理人出席会议的ღ★★ღ✿，代理人须持授权委托书ღ★★ღ✿、委托人股东账户卡ღ★★ღ✿、代理人身份证办理登记手续ღ★★ღ✿。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的ღ★★ღ✿，需持营业执照复印件（加盖公章）ღ★★ღ✿、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记ღ★★ღ✿；由法定代表人委托的代理人出席会议的ღ★★ღ✿，需持代理人本人身份证ღ★★ღ✿、营业执照复印件（加盖公章）ღ★★ღ✿、授权委托书和股东账户卡办理登记手续ღ★★ღ✿。

　　（3）异地股东可以书面信函ღ★★ღ✿、邮件或传真办理登记ღ★★ღ✿，信函请注明“股东大会”字样ღ★★ღ✿，并请通过电话方式与本公司进行确认ღ★★ღ✿。本公司不接受电线）现场参会人员的食宿及交通费用自理ღ★★ღ✿。

　　3ღ★★ღ✿、登记地点ღ★★ღ✿：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层ღ★★ღ✿，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室ღ★★ღ✿。

　　在本次股东大会上ღ★★ღ✿，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票ღ★★ღ✿，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1ღ★★ღ✿。

　　联系地址ღ★★ღ✿：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层新利体育ღ★★ღ✿，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室ღ★★ღ✿。

　　2ღ★★ღ✿、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场ღ★★ღ✿，并携带身份证明ღ★★ღ✿、股票账户卡ღ★★ღ✿、授权委托书等原件ღ★★ღ✿，以便验证入场ღ★★ღ✿。

　　对于非累积投票提案ღ★★ღ✿，填报表决意见ღ★★ღ✿：同意ღ★★ღ✿、反对ღ★★ღ✿、弃权ღ★★ღ✿。对于累积投票提案ღ★★ღ✿，填报投给某候选人的选举票数ღ★★ღ✿。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票ღ★★ღ✿，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的ღ★★ღ✿，或者在差额选举中投票超过应选人数的ღ★★ღ✿，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票ღ★★ღ✿。如果不同意某候选人ღ★★ღ✿，可以对该候选人投 0 票ღ★★ღ✿。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配ღ★★ღ✿，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ★★ღ✿。

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配ღ★★ღ✿，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位dabomeiღ★★ღ✿。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时dabomeiღ★★ღ✿，以第一次有效投票为准ღ★★ღ✿。如股东先对具体提案投票表决ღ★★ღ✿，再对总议案投票表决ღ★★ღ✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★★ღ✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★★ღ✿；如先对总议案投票表决ღ★★ღ✿，再对具体提案投票表决ღ★★ღ✿，则以总议案的表决意见为准ღ★★ღ✿。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日上午9:15至2023年4月3日下午15:00期间的任意时间ღ★★ღ✿。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★★ღ✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ★★ღ✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★★ღ✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★★ღ✿。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书ღ★★ღ✿，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ★★ღ✿。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年4月3日召开的华软科技公司2023年第二次临时股东大会ღ★★ღ✿，并授权对以下议题进行表决ღ★★ღ✿：回馈社会ღ★★ღ✿。新利18体育ღ★★ღ✿！xl18luck新利18luck新利体育官网ღ★★ღ✿，控股集团ღ★★ღ✿。新利体育最新版appღ★★ღ✿，新利体育18ღ★★ღ✿，